2023-080 59白菜专区论坛2023年度第二次暂时股东大会决议通告
2023-12-28
证券代码：200054 证券简称：建车B 通告编号：2023-080
59白菜专区论坛
2023年度第二次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
主要提醒： 本次股东大会无反对议案的情形，无变换上次股东大会决议的情形。
一、聚会召开和出席情形
59白菜专区论坛2023年度第二次暂时股东大会接纳现场聚会与网络投票出席聚会相团结方法召开，详细如下：
- 召开时间及所在
现场聚会时间：2023年12月22日下昼14:30时；
现场聚会所在：公司102楼一聚会室
网络投票时间：
1.通过深圳证券生意所生意系统投票的时间：2023年12月22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下昼 13:00－15:00。
2.通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间：2023年12月22日9:15-15:00时代的恣意时间。
㈡召集人：公司董事会
㈢主持人：董事长范爱军
㈣本次暂时股东大会聚会召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。
㈤聚会出席情形
1.股东出席聚会情形
现场出席和加入网络投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数89,017,675股，占公司有表决权股份总数的74.57%。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%；外资股股东（流通股股东）1名，代表股份数142,675股，占公司有表决权股份总数的0.12%。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数89,017,675股，占公司有表决权股份总数的74.57%；加入网络投票出席聚会的股东0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东）3名，代表股份数4,111,425股，占公司有表决权股份总数的3.44%。
2.公司董事、监事、高管职员及北京市中闻（重庆）状师事务所孙蕾、曹雨状师出席了聚会。
二、议案审议表决情形
本次股东大聚会案接纳现场记名投票与网络投票相团结的表决方法，经逐项表决，审议通过了所有议案，详细表决效果如下：
㈠审议通过《关于变换会计师事务所的议案》。
该议案已对中小投资者的表决单独计票，表决情形如下：
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|
代表股份（股） |
赞成（股） |
赞成比例% |
阻挡（股） |
阻挡比例% |
弃权（股） |
弃权比例% |
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与会全体股东 |
89,017,675 |
89,017,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其中：内资股股东 （非流通股股东） |
88,875,000 |
88,875,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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外资股股东 （流通股股东） |
142,675 |
142,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） |
4,111,425 |
4,111,425 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
㈡审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案已获得有用表决权股份总数的2/3以上通过，表决效果如下：
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代表股份（股） |
赞成（股） |
赞成比例% |
阻挡（股） |
阻挡比例% |
弃权（股） |
弃权比例% |
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与会全体股东 |
89,017,675 |
89,017,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其中：内资股股东 （非流通股股东） |
88,875,000 |
88,875,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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外资股股东 （流通股股东） |
142,675 |
142,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） |
4,111,425 |
4,111,425 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
㈢审议通过《关于修改<股东大聚会事规则>的议案》。
该议案已获得有用表决权股份总数的2/3以上通过，表决效果如下：
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代表股份（股） |
赞成（股） |
赞成比例% |
阻挡（股） |
阻挡比例% |
弃权（股） |
弃权比例% |
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与会全体股东 |
89,017,675 |
89,017,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其中：内资股股东 （非流通股股东） |
88,875,000 |
88,875,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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外资股股东 （流通股股东） |
142,675 |
142,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） |
4,111,425 |
4,111,425 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
㈣审议通过《关于修改<董事聚会事规则>的议案》。
该议案已获得有用表决权股份总数的2/3以上通过，表决效果如下：
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代表股份（股） |
赞成（股） |
赞成比例% |
阻挡（股） |
阻挡比例% |
弃权（股） |
弃权比例% |
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与会全体股东 |
89,017,675 |
89,017,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其中：内资股股东 （非流通股股东） |
88,875,000 |
88,875,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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外资股股东 （流通股股东） |
142,675 |
142,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） |
4,111,425 |
4,111,425 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
㈤审议通过《关于制订<自力董事制度>的议案》。
该议案已获得有用表决权股份总数的2/3以上通过，表决效果如下：
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代表股份（股） |
赞成（股） |
赞成比例% |
阻挡（股） |
阻挡比例% |
弃权（股） |
弃权比例% |
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与会全体股东 |
89,017,675 |
89,017,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其中：内资股股东 （非流通股股东） |
88,875,000 |
88,875,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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外资股股东 （流通股股东） |
142,675 |
142,675 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东） |
4,111,425 |
4,111,425 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
上述议案内容详见2023年10月31日和2023年12月1日披露于《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司通告，通告编号：2023-065、2023-073、2023-074、2023-075、2023-076、2023-077、2023-078、2023-079。
三、状师出具的执法意见
本次股东大会的全历程由北京市中闻（重庆）状师事务所孙蕾状师、曹雨状师举行了现场见证并出具了状师见证意见书，以为本次股东大会的召集、召开程序和出席聚会的职员资格以及表决程序均切合有关执法、规则、规章、规则和《公司章程》的划定，本次股东大会形成的决议正当有用。
四、备查文件
㈠经与会董事和纪录人签字确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议
㈡《北京市中闻（重庆）状师事务所关于59白菜专区论坛2023年度第二次暂时股东大会的执法意见书》[中闻重庆（律）字第230140003号]
59白菜专区论坛董事会
二○二三年十仲春二十三日
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